Прокуратура Государства Израиль подала в Иерусалимский окружной суд обвинительное заключение против четырех человек, включая несовершеннолетнего в возрасте 16 лет, по делу о масштабных мошенничествах и отмывании денег. По сообщению прокуратуры, обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы, разработавшей сложную и заранее спланированную схему, направленную на обман пожилых граждан, преимущественно русскоязычных.
В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые действовали совместно с другими лицами, чьи личности пока не установлены, с целью незаконного получения денежных средств и имущества от жертв.
Схемы мошенничества
Мошенники использовали несколько методов обмана. Среди них — так называемая «схема дорожно-транспортного происшествия» и «схема банкоматов».
- Схема ДТП. Обвиняемые представлялись близкими родственниками или медицинскими работниками и сообщали жертве ложную информацию: якобы ее родственник стал участником серьезной аварии и нуждается в срочной операции. В ряде случаев они выдавали себя за полицейских и утверждали, что если деньги не будут немедленно переданы, родственнику грозит обвинение и тюремное заключение. Получение денег происходило через курьеров, таксистов или напрямую.
- Схема банкоматов. Мошенники выдавали себя за представителей банков, компаний связи или медицинских организаций. В некоторых случаях они убеждали пожилых людей установить программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону, такие как AnyDesk. После этого злоумышленники получали полный контроль над устройством, узнавали секретные коды и переводили деньги со счетов жертв. В других эпизодах они забирали банковские карты у пострадавших, снимали наличные и переводили средства в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение.
Пример деятельности мошенников
Одной из жертв стала 83-летняя жительница Иерусалима. Женщина передала мошенникам восемь тысяч долларов, поверив в рассказ о тяжелой аварии, в которую якобы попал ее внук. Полученные деньги вскоре были конвертированы в цифровые валюты, чтобы замести следы.
Всего, по версии обвинения, обвиняемые обманули десятки пенсионеров, выведя крупные суммы с их счетов.
Ход следствия
По данным прокуратуры, расследование велось на протяжении длительного времени. Отмечается, что обвинительное заключение стало продолжением серии дел, которые расследуются в Израиле уже около года. Однако нынешнее дело стало первым, когда удалось выйти на новый круг участников схемы.
Кроме того, впервые правоохранительным органам удалось установить, что часть похищенных средств была выведена за пределы Израиля — в частности, на территорию Украины. Это указывает на международный характер деятельности преступной группы и подчеркивает масштабы угрозы.
Предъявленные обвинения
Каждому из фигурантов инкриминируются различные преступления, в зависимости от степени их участия. Среди них:
- получение имущества путем обмана при отягчающих обстоятельствах
- отмывание денег
- сговор с целью совершения преступления
- мошенничество с кредитными картами
- незаконные операции с преступно добытым имуществом
- попытка получения имущества обманным путем обмана
- получение имущества, добытого преступным путем
Судебный процесс по делу четырех обвиняемых начнется в ближайшее время в Иерусалимском окружном суде.
Борьба с мошенничеством против пенсионеров
Израильские правоохранительные органы подчеркивают, что подобные схемы рассчитаны именно на пожилых людей, зачастую одиноких и уязвимых. Русскоязычные пенсионеры нередко становятся мишенью для аферистов из-за языкового барьера и доверчивости.
Прокуратура заявила, что будет добиваться сурового наказания для обвиняемых, чтобы послать четкий сигнал о нетерпимости к преступлениям против пожилых граждан.
