Государственная прокуратура Израиля предъявила обвинение главе преступной организации Латифу Абу Латифу, а также четырём руководителям его группировки — Махди Исмаилю, Амрану Шакиру, Халеду Шаркие и Ашрафу Халаби. Помимо них, обвинения были выдвинуты ещё против восьми участников преступной сети и девяти компаний, принадлежащих подсудимым. Им инкриминируются вымогательство с применением силы и угроз, незаконное вмешательство в государственные тендеры, финансовые махинации и отмывание денег на десятки миллионов шекелей.
Согласно обвинительному акту, подготовленному экономическим отделом Государственной прокуратуры, преступная группировка Латифа Абу Латифа действовала с 2018 по 2025 год. В организации существовала чёткая иерархия, а её участники следовали заранее разработанному плану. Глава группировки принимал стратегические решения, определял жертв вымогательства и суммы, которые должны были быть взысканы, давал указания о соблюдении секретности и использовании кодированных сообщений, а также приказывал уничтожать улики.
Следствие установило, что члены преступной организации с помощью угроз и насилия вымогали десятки миллионов шекелей у подрядчиков и застройщиков. Основной целью таких действий было либо вынудить компании отказаться от участия в тендерах, либо принудить победителей конкурсов включить в проект подрядчиков, связанных с преступной группировкой. Таким образом, организация фактически контролировала ряд государственных инфраструктурных проектов и муниципальных подрядов.
По заявлению обвинения, обвиняемые наводили страх на своих жертв, используя репутацию клана Абу Латиф как безжалостной и агрессивной криминальной семьи, которая не гнушается насилия для достижения своих целей. Также преступная сеть занималась незаконным взысканием долгов, запугивая должников и получая за это значительные финансовые выгоды.
Кроме того, по обвинению, преступная организация вела масштабную схему отмывания денег. Для этого использовались компании, которые на бумаге выглядели как законные предприятия, но на самом деле служили прикрытием для выпуска фиктивных счетов-фактур, фальсификации финансовых отчётов и систематического уклонения от налогов. По предварительным оценкам, сумма отмытых средств составляет десятки миллионов шекелей, а объём фиктивных счетов-фактур и неуплаченных налогов также исчисляется миллионами.
Расследование проводилось подразделением по борьбе с организованной преступностью Северного округа полиции, а также специализированной следственной группой при управлении ЛАХАВ 433. Операция проходила в тесном взаимодействии с налоговыми органами Тель-Авива и Хайфы, Управлением по борьбе с отмыванием денег, департаментом конфискации имущества в Минюсте и экономическим отделом прокуратуры.
Обвинения, выдвинутые против подсудимых, включают целый ряд тяжких преступлений. Латифу Абу Латифу предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, вымогательстве с применением угроз, фальсификации корпоративной документации, выпуске фиктивных счетов-фактур, а также отмывании денег и уклонении от налогов.
Прокуратура настаивает, что все обвиняемые действовали в рамках организованной преступной структуры, применяя методы запугивания, финансовых махинаций и насильственного давления для достижения своих целей. Судебное разбирательство по этому делу обещает стать одним из крупнейших процессов против организованной преступности в Израиле за последние годы.
