Совместное расследование полиции Израиля и Института национального страхования выявило многомиллионную мошенническую схему, связанную с незаконным получением пособий, предназначенных для пострадавших в ходе войны "Железные мечи". В рамках расследования были задержаны пять подозреваемых, среди которых – бывшая сотрудница Битуах Леуми из отделения в Нацерете и водитель автобуса одной из транспортных компаний.
Как действовала схема мошенничества
Во время войны правительство Израиля ввело программу финансовой поддержки для жителей северных районов страны, пострадавших от угрозы ракетных обстрелов со стороны "Хизбаллы". Одной из мер поддержки стал ежемесячный "поощрительный грант" в размере 3000 шекелей для людей, которые либо вернулись к своей работе после эвакуации, либо продолжали трудиться в населенных пунктах, подлежащих эвакуации, при условии, что они работали не менее 11 дней в месяц.
Чтобы получить выплату, граждане должны были самостоятельно подать онлайн-заявку через государственный портал и подтвердить соответствие установленным критериям. Система была разработана таким образом, что заявители получали деньги напрямую на свои банковские счета на основании их заявления без дополнительной проверки.
Однако, как выяснили следователи, злоумышленники воспользовались этой упрощенной системой и массово подавали поддельные заявки от имени граждан, которые фактически не соответствовали критериям. Взамен на "помощь" в получении выплат мошенники взимали "комиссионные".
Масштабы мошенничества
Проверка, проведенная в рамках контроля и мониторинга Битуах Леуми, выявила тысячи случаев незаконного получения выплат. Среди тех, кто получил деньги, были люди, которые в действительности не работали в эвакуированных районах или вовсе не покидали своих мест проживания. В ходе допросов многие заявители не смогли назвать даже название населенного пункта, в котором, по их словам, они работали, или не знали его местоположение на карте Израиля.
По оценке следствия, мошенническая схема привела к хищению десятков миллионов шекелей из государственного бюджета. При этом сами организаторы схемы, действовавшие в таких населенных пунктах, как Дейр-аль-Асад, Кисра-Смия, Нацерет и Бейт-Джан, получили сотни тысяч шекелей в качестве незаконных "комиссионных".
В ходе расследования сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Северного округа полиции совместно с Институтом национального страхования собрали доказательства, включая банковские переводы и фиктивные заявления. Утром в понедельник, 7 апреля, полиция провела рейды по местам жительства подозреваемых и задержала пятерых человек. В ближайшее время они предстанут перед мировым судом в Тверии, где будет решаться вопрос о продлении их ареста.
Одновременно с началом расследования Битуах Леуми предпринял меры по приостановке мошеннических выплат. На данный момент государству удалось заблокировать необоснованные транзакции на сумму свыше 160 миллионов шекелей. Также Институт национального страхования продолжает работу по возврату средств, уже выплаченных обманным путем.
